Ընտրեք ցուցադրվող լեզուն

32 կասկածյալ, այդ թվում՝ չորս ֆուտբոլային մրցավարներ, ձերբակալվել են ուրբաթ օրը՝ անօրինական խաղադրույքներից ստացված եկամուտների լվացման հետաքննության շրջանակներում, հաղորդում է DHA գործակալությունը:

Դատախազները նոյեմբերի 18-ին Մերսին, Բուրսա, Սաքարյա, Հաթայ, Ստամբուլ, Չորում, Բաթման, Մարդին և Շըրնաք նահանգներում միաժամանակյա արշավանքների արդյունքում 40 մարդու կալանավորման որոշում է կայացրել։ Բերման ենթարկվածների թվում են պրոֆեսիոնալ մրցավարական կատեգորիաներում գրանցված չորս մրցավարներ։

40 կասկածյալները դատարան են տեղափոխվել ուրբաթ օրը խիստ անվտանգության ներքո։ Դատախազների հարցաքննությունից հետո քրեական դատավորը կարգադրել է կալանավորել նրանցից 32-ին, այդ թվում՝ բոլոր չորս մրցավարներին, իսկ ութն ազատ են արձակվել դատական ​​հսկողության ներքո:

Մերսինի գլխավոր դատախազության հայտարարության համաձայն՝ քննիչները պարզել են, որ լոգիստիկ ընկերության սեփականատերը և նրա հարազատները օգտագործել են սառը պահվող կրիպտոարժույթի դրամապանակներ՝ թաքցնելու անօրինական խաղադրույքներից գոյացած միջոցների շարժը:

Դատախազներն ասում են, որ կասկածյալները կատարել են չգրանցված միջսահմանային դրամական փոխանցումներ՝ օգտագործելով ոչ ֆորմալ «հավալա» համակարգը՝ միջոցներ ուղարկելով Իրանում, Իրաքում և Դուբայում միջնորդների, ինչպես նաև Մերսինում գործող ոսկերչի միջոցով: Մոտ 3, 7 միլիարդ լիրա, ի վերջո, ուղղվել է արտասահմանյան ընկերություններին:

Հետազոտվել են նաև 801 անձի հաշիվներ, ովքեր իբր գումար են ուղարկել ապօրինի խաղադրույքների հարթակներ։

Դատախազներն ասում են, որ հետաքննության տակ գտնվող չորս մրցավարներն ընդհանուր առմամբ 1, 3 միլիոն լիրա են ստացել կասկածյալներից, որոնք նախկինում հետաքննվել են ապօրինի խաղադրույքների և փողերի լվացման համար: Ֆինանսական գրառումները ցույց են տալիս, որ մրցավարները 2020-ից 2025 թվականներին իրականացրել են ավելի քան 85, 9 միլիոն լիրա գործարքներ:

Նրանք այժմ մեղադրվում են պետական ​​պաշտոններում անօրինական վարքագծի և սպորտային բռնության և անկարգությունների Թուրքիայի օրենքը խախտելու մեջ:

Նախաքննությունը շարունակվում է։

Թուրքական իշխանությունները վերջին ամիսներին բազմաթիվ հետաքննություններ են սկսել փողերի լվացման ենթադրյալ առնչությամբ և կասեցնել կամ առգրավել են տասնյակ ընկերությունների գործունեությունը:

Պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակված կենտրոնական բանկի հայտարարությունների համաձայն, առնվազն 10 վճարային ընկերություններ, որոնց թվում են հայտնի ապրանքանիշը. Անհամբեր, նրանց լիցենզիաները կասեցվել կամ ուժը կորցրած են ճանաչվել՝ որոշ ենթադրյալ անօրինական գործարքների պատճառով: Կենտրոնական բանկը ներկայումս թվարկում է էլեկտրոնային փողի 61 լիցենզավորված հաստատություն:

Գործողությունները տեղի են ունենում այն ​​տեղեկությունների ֆոնին, որ Ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խմբի (FATF) գնահատող խումբը ակնկալվում է այս ամիս Թուրքիա կայցելի, մոտ մեկ տարի անց, երբ երկիրըհեռացվել էկազմակերպության «գորշ ցուցակից»՝ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարում առաջընթացի համար:

Հինգ աղբյուրպատմեցԱնցյալ շաբաթ Reuters-ը նշել էր, որ այցը նպատակ ունի գնահատելու, թե արդյոք Անկարան պահպանել է այն պարտավորությունները, որոնք հանգեցրել են նրան ցուցակից հանելուն։ Դրա չկատարումը կարող է հանգեցնել նրան, որ Թուրքիան կրկին կհայտնվի ուժեղացված մոնիտորինգի տակ, ինչը կարող է վնասել նրա բարելավվող ֆինանսական հեղինակությանը:

Աղբյուրների համաձայն, FATF-ի պատվիրակությունը ծրագրում է նոյեմբերի 24-ից 28-ը հանդիպումներ ունենալ MASAK-ի, բանկերի, վճարային ծառայություններ մատուցողների և տնտեսության այլ հաստատությունների հետ։ Վերանայումը կարող է տևել մինչև երեք շաբաթ:

Թուրքիան էրավելացրել էմոխրագույն ցուցակում 2021 թվականի հոկտեմբերին՝ երկրի արժույթի ամենածանր ճգնաժամերից մեկը մտնելուց անմիջապես առաջ, ինչը պայմանավորված էր, ըստ հսկիչի, փողերի լվացման համար խոցելի հատվածների անբավարար վերահսկողության, այդ թվում՝ բանկային և անշարժ գույքի նկատմամբ:

ԳրառումըԹուրքիայում ապօրինի խաղադրույքների հետաքննության ընթացքում ձերբակալված 32 անձանցից 4 մրցավարհայտնվեց առաջինըԹուրքական րոպե.